*
Viện kiểm sát cho biết, ông Trầm Bê đang thi hành án và tạm ở Trại giam CA tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Tân Châu

TPO – Bác bỏ tin đồn “đại gia” Trầm Bê đã mãn hạn tù và được tự do, Viện KSND tối cao cho biết, ông này đang thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 5/4, Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng, phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam – nay là Sacombank. Trong số những bị can ở vụ án này có ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 thuộc cấp và Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát).

Bạn đang xem: đại gia trầm bê là ai

Về vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, ông Trầm Bê đang đối diện với khung phạt 10-20 năm tù. Được biết, Viện KSND tối cao truy tố ông Trầm Bê theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ông Trầm Bê đã khai gì với Cơ quan điều tra?

Về Hợp đồng tín dụng này, ông Trầm Bê khai nhận với Cơ quan điều tra: Với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, đã quyết định phê duyệt đồng ý để Sở Giao dịch cho Cty Bình Phát vay tiền trước khi thực hiện thủ tục công chứng Nhà nước và đăng ký giao dịch đảm bảo, đối với tài sản thế chấp khi Cty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn; tài sản đảm bảo là đất nông nghiệp chưa sang tên là vi phạm Quy chế về cho vay của NHNN.

Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng). Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Hoa Hồng Làm Từ Gì ? Cách Làm Mứt Hoa Hồng Như Thế Nào?

Về Hợp đồng tín dụng lần 2 này, ông Trầm Bê thừa nhận quyết định phê duyệt đồng ý để Sở Giao dịch cho Cty Bình Phát vay tiền trước khi thực hiện thủ tục công chứng Nhà nước và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp khi Cty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn… là vi phạm Quy chế về cho vay của NHNN.

Liên quan tới Hợp đồng tín dụng lần 3 này, ông Trầm Bê tiếp tục khai nhận vi phạm Quy chế về cho vay của NHNN.

Xem thêm: Mùa Thu Rơi Vào Em Vào Trong Giấc Mơ Hôm Qua, Lời Bài Hát Bước Qua Mùa Cô Đơn

Tổng cộng, sau 3 hợp đồng tín dụng cho Dương Thanh Cường vay, Sacombank hiện bị thiệt hại 505 tỷ đồng. Ông Trầm Bê cùng các bị can phải trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại này. Về dân sự, Viện KSND tối caocũng buộc ông Trầm Bề và các bị can bồi thường cho Sacombank.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, các bị can Trầm Bê, Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Phương Nam), Ngô Văn Huổi (cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế, Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam), Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam), Phạm Trường Giang (cựu Phó phòng kinh doanh, Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam), Trần Quang Thắng (cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam) và Trầm Việt Trung (cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; kiêm Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam), cùng bị truy tố tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị can Dương Thanh Cường bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.